В современном цифровом мире, когда даже международную финансовую транзакцию можно провести по нажатию кнопки, становится все труднее препятствовать изощренным схемам отмывания денег. Эта проблема особенно актуальна в отслеживании криптовалютных операций. Чтобы не стать невольным обладателем «грязных» денег, необходимо проводить AML-проверки получаемой криптовалюты и адресов контрагентов. Рассказываем, как проводят AML-проверки в России и как соответствовать требованиям AML и KYT. AML — это процесс...

Противодействие отмыванию денег (AML) является важнейшим элементом глобальной системы финансовой безопасности. В эпоху цифровизации, усложнения экономических связей и роста международной преступности, AML проверки становятся обязательным условием стабильности и надежности финансовых институтов. Но что же такое AML и как он работает на практике? AML (Anti-Money Laundering) проверка — это комплекс мер, направленных на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, через финансовую систему...