AML (Anti-Money Laundering) проверка — это система мер, направленных на предотвращение отмывания денег, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма. Она включает в себя процедуры идентификации клиентов (KYC), мониторинг транзакций, сверку с санкционными списками и оценку рисков для предотвращения финансовых преступлений. В эпоху цифровых финансов AML проверки стоят на первом рубеже защиты от незаконных операций. Истоки AML восходят к 1970-м годам в США с принятием Закона о банковской...