AML (Anti-Money Laundering) — это набор мер и совокупность международных правил и законов по противодействию отмыванию денег. Эти меры обязательны для всех финансовых институтов, включая биржи криптовалют. AML проверка помогает выявить подозрительные операции и предотвратить незаконное использование криптовалюты. AML проверка криптовалюты становится необходимой из-за роста популярности цифровых активов и ужесточения контроля за их оборотом. Если вы не следите за "чистотой" ваших криптовалютных активов , существует риск блокировки или заморозки средств на биржах...

Anti-money laundering – противодействие отмыванию денег. AML – это меры для предотвращения финансовых преступлений и отмывании денег. Как борются с нелегальными средствами Крупные криптобиржи, например, мониторят транзакции и комплексно проверяют их. Они используют следующие принципы. KYC (знай своего клиента) один из главных принципов AML. Принцип означает установление личности клиента перед финансовыми операциями. Отсюда следует KYT (знай свою транзакцию). Информация о том, откуда и на какой кошелек поступает крипта...