Рассказываем, как устроены главные процедуры по обязательной проверке персональных данных. Защита данных на криптобирже: что такое верификация Подобно финансовым организациям большинство криптовалютных бирж требуют от своих клиентов для получения постоянного и полноценного доступа к услугам пройти обязательную процедуру проверки персональных данных с целью подтверждения личности (верификацию). Клиент должен предоставить криптобирже определенные данные, например, паспортные данные, ИНН, выписку из банковского счета, а также дать согласие на обработку информации представителями торговой площадки...

Содержание Это два важных процесса, которые помогают бороться с незаконными финансовыми операциями и защищают компании от мошенничества. Эти термины часто используются в банках, финансовых организациях и других сферах, где проводятся денежные транзакции. AMLiаббр. Anti-Money Laundering от англ. «борьба с отмыванием денег» — это меры по предотвращению отмывания денег, полученных незаконным путем. Компании, такие как банки и платежные системы, обязаны проверять клиентов и их операции, чтобы убедиться, что деньги не связаны с незаконной деятельностью...