В современном сложном регулятивном пространстве финансовые учреждения сталкиваются с вызовом борьбы с отмыванием денег и обеспечения общего соблюдения норм. Две ключевые роли в этом процессе — сотрудник по борьбе с отмыванием денег (MLRO) и сотрудник по соблюдению норм (Комплаенс офицер). Несмотря на то, что обе роли направлены на обеспечение соблюдения нормативных требований, они обладают отличительными особенностями и ответственностями. Целью данной статьи является предоставление конкретного обзора...

AML (Anti-Money Laundering) - это механизмы, направленные на предотвращение использования финансовых инструментов и услуг для легализации доходов, полученных нелегальным путем. Такой комплекс мер препятствует проведению каких-либо операций с монетами, связанных с DarkNet или Чёрным рынком. AML проверка криптовалют направлена на установление личности владельца криптовалютного кошелька и источника происхождения средств, а также на выявление необычных транзакций, которые могут свидетельствовать о возможной связи с преступной деятельностью...