В современном сложном регулятивном пространстве финансовые учреждения сталкиваются с вызовом борьбы с отмыванием денег и обеспечения общего соблюдения норм. Две ключевые роли в этом процессе — сотрудник по борьбе с отмыванием денег (MLRO) и сотрудник по соблюдению норм (Комплаенс офицер). Несмотря на то, что обе роли направлены на обеспечение соблюдения нормативных требований, они обладают отличительными особенностями и ответственностями. Целью данной статьи является предоставление конкретного обзора...

Aml Compliance выдает себя за реальную компанию, которая может помочь с возвратом средств. Но здесь даже начинающий пользователь заметит подвох: достаточно просто прочитать информацию на сайте конторы и сравнить ее с реальными факторами. Тщательный анализ разбивает эту иллюзию, показывая, что предмет данного обзора — очередной продукт мошенников, не обладающих юридическими знаниями...