В современном сложном регулятивном пространстве финансовые учреждения сталкиваются с вызовом борьбы с отмыванием денег и обеспечения общего соблюдения норм. Две ключевые роли в этом процессе — сотрудник по борьбе с отмыванием денег (MLRO) и сотрудник по соблюдению норм (Комплаенс офицер). Несмотря на то, что обе роли направлены на обеспечение соблюдения нормативных требований, они обладают отличительными особенностями и ответственностями. Целью данной статьи является предоставление конкретного обзора...

Рассказываем, как устроены главные процедуры по обязательной проверке персональных данных. Защита данных на криптобирже: что такое верификация Подобно финансовым организациям большинство криптовалютных бирж требуют от своих клиентов для получения постоянного и полноценного доступа к услугам пройти обязательную процедуру проверки персональных данных с целью подтверждения личности (верификацию). Клиент должен предоставить криптобирже определенные данные, например, паспортные данные, ИНН, выписку из банковского счета, а также дать согласие на обработку информации представителями торговой площадки...