Во все времена деньги были не только средством расчетов, но и инструментом для организации и поддержания незаконной деятельности. И именно банки оказываются непосредственно и невольно вовлечены в операции, связанные с отмыванием средств. Чтобы сохранить доверие клиентов и не попасть под штрафы регуляторов, финансовые организации обязаны тщательно проверять, кто открывает у них счета, откуда поступают средства и куда они уходят. Эти меры называются AML (от английского Anti Money Laundering) — противодействие отмыванию денег...

AML (Anti-Money Laundering) - это механизмы, направленные на предотвращение использования финансовых инструментов и услуг для легализации доходов, полученных нелегальным путем. Такой комплекс мер препятствует проведению каких-либо операций с монетами, связанных с DarkNet или Чёрным рынком. AML проверка криптовалют направлена на установление личности владельца криптовалютного кошелька и источника происхождения средств, а также на выявление необычных транзакций, которые могут свидетельствовать о возможной связи с преступной деятельностью...