AML (Anti-Money Laundering) - это механизмы, направленные на предотвращение использования финансовых инструментов и услуг для легализации доходов, полученных нелегальным путем. Такой комплекс мер препятствует проведению каких-либо операций с монетами, связанных с DarkNet или Чёрным рынком. AML проверка криптовалют направлена на установление личности владельца криптовалютного кошелька и источника происхождения средств, а также на выявление необычных транзакций, которые могут свидетельствовать о возможной связи с преступной деятельностью...

AML-проверка: щит финансовой прозрачности или бюрократическое бремя? AML-проверка (Anti-Money Laundering) — это обязательная процедура по выявлению рисков отмывания денег, без которой невозможна работа современного банка, биржи или криптосервиса. Рост объёмов мошенничества и внедрение криптотехнологий делают AML-проверки жизненно важными для бизнеса и пользователей. История AML начинается в 1970-х годах с принятием первого Закона о банковской тайне в США, который обязал финансовые институты выявлять и сообщать о подозрительных транзакциях...