Рассказываем, как устроены главные процедуры по обязательной проверке персональных данных. Защита данных на криптобирже: что такое верификация Подобно финансовым организациям большинство криптовалютных бирж требуют от своих клиентов для получения постоянного и полноценного доступа к услугам пройти обязательную процедуру проверки персональных данных с целью подтверждения личности (верификацию). Клиент должен предоставить криптобирже определенные данные, например, паспортные данные, ИНН, выписку из банковского счета, а также дать согласие на обработку информации представителями торговой площадки...

Законодательство, направленное на борьбу с отмыванием денег, целью своей ставит пресечение легализации незаконных средств. Эти нормы принимаются как правительствами отдельных государств, так и международными организациями, включая FATF. Отмывание денег – это процесс трансформации незаконно приобретенных средств в легальные. Это достигается через сокрытие происхождения средств, их смешивание с законными финансовыми операциями или инвестирование в законные активы. Из-за своей конфиденциальности, сложности...