AML проверка кошелька — один из ключевых инструментов безопасности в криптовалютной индустрии. Она помогает определить происхождение цифровых активов, выявить связь адресов с мошенничеством, санкционными списками, даркнетом и другими высокорисковыми источниками. Сегодня такую проверку используют биржи, обменники, платежные сервисы и частные инвесторы для снижения финансовых и юридических рисков. В этой статье разберем, что такое AML-проверка криптовалюты, как формируется риск-оценка кошелька, какие...

AML/KYC (Anti-Money Laundering и Know Your Customer) – это обязательные процедуры проверки клиентов финансовых организаций с целью противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Банки, страховые компании, криптовалютные биржи и другие регулируемые компании должны идентифицировать личность каждого клиента, анализировать источники его средств и отслеживать подозрительные операции. Без соблюдения AML/KYC-требований бизнес не сможет легально работать и рискует потерять лицензию...