AML/KYC (Anti-Money Laundering и Know Your Customer) – это обязательные процедуры проверки клиентов финансовых организаций с целью противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Банки, страховые компании, криптовалютные биржи и другие регулируемые компании должны идентифицировать личность каждого клиента, анализировать источники его средств и отслеживать подозрительные операции. Без соблюдения AML/KYC-требований бизнес не сможет легально работать и рискует потерять лицензию...

AML (Anti-Money Laundering) - это механизмы, направленные на предотвращение использования финансовых инструментов и услуг для легализации доходов, полученных нелегальным путем. Такой комплекс мер препятствует проведению каких-либо операций с монетами, связанных с DarkNet или Чёрным рынком. AML проверка криптовалют направлена на установление личности владельца криптовалютного кошелька и источника происхождения средств, а также на выявление необычных транзакций, которые могут свидетельствовать о возможной связи с преступной деятельностью...