AML (Anti-Money Laundering) - это механизмы, направленные на предотвращение использования финансовых инструментов и услуг для легализации доходов, полученных нелегальным путем. Такой комплекс мер препятствует проведению каких-либо операций с монетами, связанных с DarkNet или Чёрным рынком. AML проверка криптовалют направлена на установление личности владельца криптовалютного кошелька и источника происхождения средств, а также на выявление необычных транзакций, которые могут свидетельствовать о возможной связи с преступной деятельностью...

Всем привет. Многие рядовые пользователи обменников даже не подозревают о том, что полученные через данные сервисы средства могут иметь нелегальное происхождение. Чтобы обезопасить себя от нежелательных последствий, важно не пренебрегать разного рода проверками. Сегодня мы поговорим о процедуре AML – что это такое, для чего нужна и как снизить риски при взаимодействии с криптовалютой. Обязательно подпишитесь на Телеграм канал, где я оперативно публикую посты о разных способах заработка в сети и инвестиций...