🚩 Фактическая аффилированность — неформальная и ненормальная (не стандартная по праву) связь между лицами при отсутствии прямых юридических связей, которая позволяет влиять на действия аффилированного лица.  🧨 При этом конечный получатель выгоды не заинтересован в раскрытии своего статуса контролирующего лица.  🧨 Его отношения с подконтрольным лицом ничем не регламентированы или наоборот «зашиты» в сложные схемы 🚩 Основные косвенные признаки фактической аффилированности:  • Сделки с родственниками...

Понятие аффилированных лиц Аффилированная компания Признаки аффилированности Классификация аффилированных лиц (АЛ) и компаний Список аффилированных лиц Как ведется список Данные аффилированных лиц Ответственность аффилированных лиц Как проводить сделки с аффилированными лицами Отличие аффилированных лиц от взаимозависимых Кто относится к аффилированным лицам и компаниям? Как они могут повлиять на работу организации? Что необходимо учитывать при оформлении сделок с их участием? Давайте разберемся вместе...