Росфинмониторинг планирует обязать банки проводить переводы с указанием данных (паспорта или ИНН) получателя. Соответствующую версию поправок ведомство разработало к антиотмывочному закону. Рассказываем, когда нововведения могут вступить в силу. Какие данные для переводов нужны сейчас Согласно текущему антиотмывочному закону, в обязательном порядке указываются только данные отправителя денег: его инициалы, номер счета, ИНН или адрес проживания. Из данных получателя перевода указываются номер карты, телефона или счета...

IBAN и SWIFT – аббревиатуры, которые сделали банковские операции проще, безопаснее и быстрее. IBAN и SWIFT – это международные системы, знание особенностей которых поможет в принятии верных решений и даже экономии средств. О различиях, плюсах и минусах систем читайте в материале Offshore Finance. Пять вещей, которые вы узнаете из статьи: IBAN. Где работает и для чего нужен IBAN (International Bank Account Number) – банковский номер счета. Его ввели в 1997 году для международной стандартизации. Он нужен для переводов и передачи сообщений между банками...