Добрый день, коллеги! Открываю серию постов про ФЗ №115 и нюансы его применения. #фз115 Многие предприниматели, скорее всего, даже не слышали про этот закон, пока не столкнулись с его действием на практике. А самый «грозный» риск, который он в себе несет — блокировка счетов. Но бороться с его последствиями значительно сложнее, чем принять своевременные меры по недопущению блокировок. Итак, давайте разбираться последовательно 👇 Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07...

Сегодня на канале Люди PRO речь пойдет о ФЗ №115, который сейчас у многих на слуху. В первую очередь эта статья будет полезна тем, кто занимается бизнесом и экономическим арбитражем. Но и обычные граждане также могут попасть под эти неприятные ограничения. Что такое ФЗ №115 115-й Федеральный закон служит для «противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных нелегальным путем». Он обязывает банки круглосуточно следить за финансовыми операциями клиентов. Если человек совершает подозрительные транзакции, то есть риск того, что все средства на счету окажутся заморожены...