115-ФЗ регулирует деятельность по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Банки обязаны контролировать операции, которые выглядят подозрительно: крупные суммы, частые переводы, фиат <-> криптовалюта. 💱 Для крипто-пользователя это значит: если ты много и часто переводишь деньги с карт/бирж/кошельков, банк может спросить откуда деньги, что за операция, и при отказе – ограничить счёт. Что такое № 161-ФЗ 🧑‍⚖️ 161-ФЗ регулирует работу национальной платёжной системы. С недавних...