Расскажем, в каких случаях грозит блокировка расчётного счёта банком, что делать, если счёт заблокировали и как можно защититься от блокировок. В каких случаях банк может заблокировать счёт по закону № 115-ФЗ Банк имеет право заблокировать счёт, если сочтёт операцию клиента подозрительной с точки зрения возможного «отмывания» незаконно полученных доходов и (или) финансирования терроризма (п. 11 ст. 7 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Признаки «подозрительности» операций приведены в приложении к положению ЦБ РФ от 02...

Что ни в коем случае нельзя делать при блокировке счета — рекомендации юриста 21 марта 2024 года клиенты Сбербанка столкнулись с беспрецендентной по количеству блокировкой карт и банковских счетов в связи с применением Закона № 115-ФЗ Это событие вызвало серьезные вопросы и беспокойство в финансовом сообществе, а также среди клиентов, столкнувшихся с блокировкой впервые. Официальных комментариев и заявлений со стороны банка нет. Крупные СМИ оставили это событие также без внимания. Это массовое действие,...