Самый тяжёлый сценарий антиотмывочного контроля — не приостановка операции, а расторжение договора. Банк не просто не проводит платёж, а сообщает, что больше вас не обслуживает. Разберём, на каком основании это происходит и что делать. Право отказать в заключении договора счёта или расторгнуть действующий у банка есть. Основание — два и более отказа в проведении операций за календарный год. То есть до расторжения обычно доходят не сразу: сначала были отказы по конкретным платежам, потом накопилось...