25 июля 2024 года вступил в силу приказ Банка России от 27.06.2024 №ОД-1027, вдвое расширивший перечень признаков мошеннических операций, по которым банки смогут приостанавливать денежные переводы. В соответствии с новыми правилами банки могут временно приостанавливать денежные переводы в следующих случаях: Как отметил Центробанк в своем сообщении, при наличии любого из перечисленных признаков банки предупредят клиента, что платеж может быть предназначен злоумышленникам. Но если клиент подтвердит...

25 июля 2024 года вступил в силу закон Федеральный закон от 24.07.2023 №369-ФЗ, по которому банки обязаны временно приостанавливать подозрительные денежные переводы. Чистоту банковских переводов кредитные организации станут проверять по специальной базе данных Банка России. Банк России формирует базу данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента» на основе сведений, которые предоставляют банки и другие участники информационного обмена с регулятором...