В соответствие с п. 1.1 ст. 6 Федерального закона №115-ФЗ операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 5 миллионов рублей. В видео – инструкции специалист подробно рассказывает и показывает, как правильно сформировать сообщение об операции с денежными средствами для отчета: Эксперт по отчетности дает...

Структура всех сообщений и отчетов в формате ФЭС состоит из трех частей: Идентификация, оценка риска, сверка по перечням ФЭС 1-ФМ об операциях, которые подлежат обязательному контролю, и подозрительных операциях Это тип сообщений, которые организации направляют регулятору чаще всего. Под обязательный контроль подпадают операции от миллиона рублей и сделки с недвижимостью от 5 млн рублей. Подробно критерии описаны в ст. 6 115-ФЗ. Допустим, предприниматель снимает со счета миллион рублей. В этом случае сотрудник финмониторинга должен отправить ФЭС по операции...