Почти 50% всего торгового объёма в 2022 году в сегменте NFT, является отмытыми деньгами В январь 2022, мы увидели самые высокие объёмы NFT торгов, которые выросли до $20 миллиардов долларов (На графике столбцы в неделю, поэтому складывайте 4 столбца). Фиктивная торговля происходит, когда люди торгуют активами между своими счетами, чтобы нагнать хайпа к проекту. А потом его законно продать, получив абсолютно чистые активы, например ETH. Например, у человека есть непонятные грязные активы, которые хочет обелить...

Формулировка "отмывание денег" пошла именно от одного из известных способов, который был использовал Аль Пачино в США. До сих пор такая методика, в разных модификациях, остается популярна среди преступников. Преступники открывают бизнес, который основан на наличных деньгах. В случае с Аль Пачино это были как-раз прачечные. Параллельно с получением денег от бизнеса, точки создают поддельные чеки подмешивая их к настоящим. Под эти поддельные чеки в компанию вводятся грязные наличные, которые, таким образом, размываются среди белых купюр...