Отмывание денег через криптовалюту - ситуация, вызывающая головную боль у представителей закона. Анонимность индустрии делает чрезвычайно сложной процедуру отслеживания финансовых потоков в криптовалюте. Понятие «отмывание денег» было введено известным американским гангстером Аль Капоне. Для легализации денег, полученных преступных путем, использовалась целая сеть прачечных. Но мы с вами живем не в Чикаго времен «сухого закона», а в 21 веке. И в наше время, одной из самых популярных «прачечных» для отмывания денег, к сожалению, стала криптоиндустрия...

Киберпреступность растет, и те, кто занимается незаконной деятельностью, сталкиваются с «проблемой» получения прибыли от своих действий, не вызывая подозрений. Вот некоторые из наиболее популярных методов, используемых киберпреступниками для отмывания своих незаконно нажитых доходов. Одним из распространенных методов является использование «денежных мулов», которые неосознанно помогают облегчить процесс отмывания. Мошенники часто нанимают людей через поддельные объявления о работе, поручая им переводить...