Отмывание денег: определение понятия, схемы и ответственность Отмывание денег является существенной проблемой для любого государства. Процедура имеет несколько форм и этапов, но во всех случаях свидетельствует об одном – люди получают деньги противозаконным способом и уклоняются от ответственности. Рассмотрим подробнее, что означает данное понятие и как отмывание выглядит на практике. Определение понятия Простыми словами «отмывание денег» – это их легализация. Люди создают фиктивные документы, организации и предприятия для видимости официального дохода...

Здравствуйте дорогие читатели, сегодня мы коснемся такой схемы "сомнительного заработка" как участие физического лица в схеме отмывания денег и чем это чревато. Примерно с год назад, до меня дошла информация, что один мой знакомый, в силу тяжелых экономических обстоятельств, решил продать свою банковскую карту за определенную сумму, так называемым "обнальщикам". Чем это чревато и какие могут быть проблемы от такого действия - в нашей статье. Что такое "обнал" и кто такие "обнальщики"? Обнал - это...