Отмывание денег: определение понятия, схемы и ответственность Отмывание денег является существенной проблемой для любого государства. Процедура имеет несколько форм и этапов, но во всех случаях свидетельствует об одном – люди получают деньги противозаконным способом и уклоняются от ответственности. Рассмотрим подробнее, что означает данное понятие и как отмывание выглядит на практике. Определение понятия Простыми словами «отмывание денег» – это их легализация. Люди создают фиктивные документы, организации и предприятия для видимости официального дохода...

Снятие денег со счета ИП и юрлица строго регулируется законодательством. За нарушение процедуры обналичивания предусмотрено уголовное наказание. Мы расскажем, к каким схемам чаще всего прибегают предприниматели для вывода наличности со счета и какое наказание могут повлечь такие действия. Что понимается под «обналичиванием» и чем оно отличается от «отмывания» «Обналичивание» и «отмывание» денег равнозначно являются уголовно наказуемыми действиями, но суть у них прямо противоположная и подпадают такие действия под разные статьи УК РФ...