Переводы денежных средств с карты на карту могут повлечь за собой правовые риски и проверки со стороны контролирующих органов как для отправителя, так и для получателя. Об этом 14 июля сообщил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. «Если выяснится, что получатель денежных средств был связан с экстремистской или террористической деятельностью, такой перевод может вызвать интерес со стороны правоохранительных органов», — предупредил Хаминский в беседе с агентством «Прайм»...

С 5 июля привычный поход к банкомату перестал быть безопасным и бесплатным: банковские алгоритмы стали строже, а риски — реальнее. Если вы храните крупные суммы на карте или регулярно снимаете много наличных, приготовьтесь к новым проверкам, комиссиям и дополнительной верификации. С середины июля банки ужесточили контроль за операциями по картам. Теперь система анализирует не только отдельную операцию, но и историю ваших накоплений: откуда пришли деньги, как долго «лежали» на счете и куда раньше переводились средства...