О даа, сегодня будет статья про ту самую 115 ФЗ. Самую не однозначную статью законодательства РФ, которая напрямую касается P2P торговли. Начнем как всегда с пояснений и обратимся к официальной формулировке: 115-ФЗ от 07.08.2001 — это закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Так, окей, а причем тут крипта и финансирование терроризма? Я же просто честный P2P трейдер, атстаньте :D На самом деле случаев, когда криптовалюта участвовала...
Рассказываем о причинах блокировки карты по 115-ФЗ, которые озвучили представители Банка России, и делимся своими наблюдениями на этот счет. В статье разобраны некоторые алгоритмы действий, которые помогут решить проблему при определенных сценариях. ЧТО ГОВОРИТ БАНК РОССИИ? Опираясь на информацию, озвученную в рамках выступления представителей ЦБ на вебинаре «Как взаимодействовать с банком, если операции по счету приостановлены». 1. Финансовая гигиена Банк может заблокировать карту, если в прошлом у вас были подозрительные операции или спорные моменты...