Рассказываем о причинах блокировки карты по 115-ФЗ, которые озвучили представители Банка России, и делимся своими наблюдениями на этот счет. В статье разобраны некоторые алгоритмы действий, которые помогут решить проблему при определенных сценариях. ЧТО ГОВОРИТ БАНК РОССИИ? Опираясь на информацию, озвученную в рамках выступления представителей ЦБ на вебинаре «Как взаимодействовать с банком, если операции по счету приостановлены». 1. Финансовая гигиена Банк может заблокировать карту, если в прошлом у вас были подозрительные операции или спорные моменты...

Блокировка карты по 115-ФЗ: Что делать и как доказать законность операций Что такое блокировка карты по 115-ФЗ? Блокировка карты по 115-ФЗ — это мера, применяемая банками для выявления подозрительных финансовых операций. Согласно Федеральному закону 115-ФЗ, банки обязаны проверять все операции клиентов и выявлять подозрительные, такие как переводы безналичных денег в наличные или вывод денег за границу. Почему могут заблокировать карту? Банк может заблокировать карту по 115-ФЗ в следующих случаях: ● Клиент проводит нетипичные операции по карте...