Летом 1940 года основные сражения #Италия вела не в Европе, а в Северной Африке. Итальянские войска готовились к вторжению в Египет. Подготовка требовала перевозок большого объема грузов, и задачу по снабжению армейской группировки маршала Бальбо командование возложило на флот. В канун начала операции было решено дополнительно усилить корпус Бальбо, отправив туда еще примерно 13000 солдат и значительное количество припасов. Чтобы не распылять силы на мелкие группы кораблей, в Супермарине решили доставить всё одним конвоем с сильным прикрытием...

Регулятор рекомендовал банкам усилить мониторинг операций при внесении крупных сумм наличными. Для обычных клиентов это означает больше вопросов при пополнении счетов, для финансовых организаций — рост нагрузки на службы комплаенса и рисковую модель. На фоне борьбы с теневой экономикой контроль за денежными потоками становится системным трендом. 💷 Новый фокус: поведение клиента под микроскопом ЦБ предложил банкам ежедневно анализировать операции и обращать внимание на характерные признаки сомнительных действий. Речь идет о расширенном финансовом мониторинге — внутренней системе оценки рисков, которая помогает выявлять отмывание доходов и обход ограничений...