Первая часть мини-исследования банков - тут Prian продолжает рубрику новостей о возможностях банков, работающих со SWIFT-переводами. Мы позвонили в 5 кредитных организаций и уточнили информацию о доступных направлениях, условиях и комиссиях. Вот что удалось выяснить: Доступные валюты перевода: китайские юани, армянские драмы, вьетнамский донг, казахстанские тенге, азербайджанский манат, иранский риал. Ограничения по суммам перевода: Минимальных сумм по переводам нет. Лимит суммы перевода – не более эквивалента 20 млн рублей в валюте за сутки и до $1 млн в месяц...

В продолжении нашей рубрики с описанием различных схем мошенничества в блокченйне, мы хотим рассказать один из наиболее популярных кейсов. А именно о подставных биржах и обменниках. Каждый участник рынка криптовалют, будь то новичок или опытный пользователь, неизбежно сталкивается с выбором платформ для обмена или торговли криптовалютой. В мире цифровых активов эти платформы известны как VASP (поставщики услуг виртуальных активов), включая криптобиржи и обменники криптовалют. Группа разработки финансовых...