Мы привыкли думать, что банк — самое надёжное место для хранения денег. Однако в некоторых ситуациях банк может по собственной инициативе отказаться обслуживать ваш счёт. Звучит страшно, но чаще всего это происходит по вполне безобидной причине — если в течение двух лет по счету не совершались никакие операции, а его баланс был нулевым. Однако иногда банк может отказаться обслуживать счёт если есть подозрение, что клиент нарушил закон №173-ФЗ или №115-ФЗ. Про закон №173-ФЗ «Об особенностях осуществления...

115-ФЗ, который также называют «антиотмывочным», обязывает компании контролировать операции и сделки своих клиентов, чтобы выявлять подозрительные. Рассказываем коротко об основных положениях 115-ФЗ и разбираемся, почему исполнять этот закон должны не только банки. В этой статье мы расскажем вам: •В чем суть закона 115-ФЗ •Основные положения 115-ФЗ •Что могут делать банки по 115-ФЗ •Что значит <<блокировка>> счета по 115 ФЗ •По каким перечням субъекты 115-ФЗ должны проверять клиентов •Что будет за нарушение 115-ФЗ Когда говорят о 115-ФЗ, имеют в виду Федеральный закон от 07...