💸 Уголовная ответственность за криптовалюту. Как получают срок за рядовые транзакции с BTC и USDT
Как не стать жертвой уголовного кодекса при работе с криптовалютой?
Если уровень ущерба достиг крупных размеров, то есть риск попасть под действие УК РФ – уклонение физического лица от уплаты налогов на сумму свыше 2,7 млн. рублей в пределах трех финансовых лет подряд признается преступлением и наказывается штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до 1 года. Неисполнение гражданско-правовых обязанностей граничит с «каучуковым» составом мошенничества. В УК РФ предусмотрена ответственность за криминальные банкротства, а также за легализацию (отмывание) денежных средств и финансирование терроризма...
Криптовалюта (биткоины и т.п.) и легализация (ст. 174.1 УК РФ): судебная практика
❗ В каких случаях покупка на доходы от преступления биткоинов (иной криптовалюты) может повлечь дополнительное обвинение по ст. 174.1 УК РФ? И когда такое обвинение будет излишним, незаконным и необоснованным? Нередко статью 174.1 УК РФ (легализацию, отмывание преступных доходов) при покупке (приобретении) биткоинов или иной криптовалюты, - необоснованно вменяют (например, со ст. 228.1 УК РФ, 290 УК РФ, 159 УК РФ и др.) и в тех случаях, когда ОТСУТСТВУЕТ сама цель легализации, определенная в законе,...