За обнальщиками охотятся налоговики и банкиры, и большинство обнальных схем им давно известны. Читайте, каких операций нужно избегать, чтобы не стать соучастником преступления, и какая ответственность грозит за обнальные схемы. Что такое обналичивание и кто за этим следит Обналичка — это когда компания выводит из оборота деньги и переводит их в наличные через третьих лиц. Основная цель — уйти от налогов или скрыть незаконные доходы. Обналичку отслеживают налоговики и банкиры, причём они работают сообща и обмениваются информацией друг с другом...

❗ В каких случаях покупка на доходы от преступления биткоинов (иной криптовалюты) может повлечь дополнительное обвинение по ст. 174.1 УК РФ? И когда такое обвинение будет излишним, незаконным и необоснованным? Нередко статью 174.1 УК РФ (легализацию, отмывание преступных доходов) при покупке (приобретении) биткоинов или иной криптовалюты, - необоснованно вменяют (например, со ст. 228.1 УК РФ, 290 УК РФ, 159 УК РФ и др.) и в тех случаях, когда ОТСУТСТВУЕТ сама цель легализации, определенная в законе,...