Ранее незаконные деньги перемещались курьерами или неформальными сетями, вроде "Хавалы". Но с появлением цифровых активов злоумышленники стали использовать технологию блокчейн для перевода крупных сумм. С развитием технологий и усилением регулирования власти продолжают работать над отслеживанием и смягчением неправомерного использования криптовалют для отмывания денег. Благодаря таким сложным технологиям, как криптовалюты, преступникам стало легче переводить крупные суммы. По мере распространения криптовалют растет и преступная активность в этой сфере...

Отмывание денег через криптовалюту - ситуация, вызывающая головную боль у представителей закона. Анонимность индустрии делает чрезвычайно сложной процедуру отслеживания финансовых потоков в криптовалюте. Понятие «отмывание денег» было введено известным американским гангстером Аль Капоне. Для легализации денег, полученных преступных путем, использовалась целая сеть прачечных. Но мы с вами живем не в Чикаго времен «сухого закона», а в 21 веке. И в наше время, одной из самых популярных «прачечных» для отмывания денег, к сожалению, стала криптоиндустрия...