Рассказываем, как устроены главные процедуры по обязательной проверке персональных данных. Защита данных на криптобирже: что такое верификация Подобно финансовым организациям большинство криптовалютных бирж требуют от своих клиентов для получения постоянного и полноценного доступа к услугам пройти обязательную процедуру проверки персональных данных с целью подтверждения личности (верификацию). Клиент должен предоставить криптобирже определенные данные, например, паспортные данные, ИНН, выписку из банковского счета, а также дать согласие на обработку информации представителями торговой площадки...
Знание своего клиента, известное как Know Your Customer или KYC, представляет собой набор процедур, применяемых финансовыми учреждениями для подтверждения личности клиента. KYC (верификация личности) является первым этапом комплексной проверки в рамках борьбы с отмыванием денег (AML) и помогает финансовым учреждениям определить степень риска, связанного с клиентом. KYC читается как кейуайси, но часто можно слышать варианты: кус, кик, куц, киц или шутливое кусь Криптовалютные биржи также нуждаются в KYC для соблюдения правил AML...