Процедура KYC (Know Your Customer/Client — «Знай своего клиента») играет ключевую роль в предотвращении финансовых преступлений и является обязательной для финансовых учреждений и криптовалютных платформ. Этот комплекс мер направлен на идентификацию и верификацию клиентов, оценку потенциальных рисков и мониторинг подозрительных транзакций. Основная цель KYC — удостовериться в подлинности личности клиента и соответствии его деятельности законодательным нормам. В криптоиндустрии процедура KYC особенно...

Для доступа к финансовым операциям пользователи проходят процедуру KYC. В этой статье мы расскажем, что такое проверка KYC и почему пользователи обязаны ее пройти. Часто пользователи при работе с криптобиржами и обменниками сталкиваются с подобной надписью: «пройдите KYC» или «пройдите верификацию»...