В финансовом мире есть множество подводных камней: оферты, кражи, фальшивомонетничество и тд. Мир криптовалют также не лишен подделок и «грязи». Многих пользователей цифровых активов интересует правовой аспект их деятельности, можно ли не бояться попасть в черный список правоохранительных органов за наличие токенов. Ответ: Да! Однако если вы являетесь владельцем «белой» криптовалюты. Как понять, что Вы не нарушили закон, имея в кошельке нелегальные активы, а также, что такое «черная» криптовалюта рассмотрим ниже...

Разбираемся в верификации личности (KYC), борьбе с отмыванием денег (AML) и анализе транзакций (KYT) в мире криптовалют. Узнайте, зачем нужны эти процедуры и как они защищают ваши средства на платформах вроде Кошелек.ру. Вступление: Зачем Крипто-Платформы Просят Ваш Паспорт? Если вы пользовались централизованными криптовалютными биржами или кастодиальными кошельками, вы наверняка сталкивались с запросом на верификацию личности: просили загрузить фото паспорта, подтвердить адрес или даже сделать селфи...