“World Check представляет собой обширную базу данных, структурированную для эффективной оценки рисков при взаимодействии с физическими и юридическими лицами”. Ее содержание охватывает широкий спектр информации, собранной из различных источников. Подробнее. 1. Политически значимые лица (PEP): База содержит информацию о людях, занимающих или занимавших важные государственные посты, а также их близких родственниках и соратниках. Эта категория важна для выявления потенциальных рисков коррупции. 2...

Данные из базы World-Check, которой пользуются для проверки контрагентов крупнейшие банки и организации по всему миру, попали в руки хакеров. Киберпреступники получили доступ более чем к 5 млн записей о так называемых "неблагонадёжных лицах". Почему новая масштабная утечка данных World-Check может иметь последствия для бизнеса — в материале "ДП". В конце апреля 2024 года стало известно об одной из крупнейших утечек данных из World-Check. Хакеры группировки GhostR заявили о краже 5,3 млн записей....