ЦБ обновил перечень подозрительных операций
Центральные и коммерческие банки
Автор статьи: @xyllichitaesh План: 1. Цель, статус и основа организации центрального банка. 2. Основные виды деятельности ЦБ 3. Понятие, цель и классификация коммерческих банков 4. Банковские операции Цель, статус и основа организации центрального банка Основная цель центрального банка (будем называть его ЦБ) - это управление денежным оборотом для обеспечения стабильного и неинфляционного экономического развития. Он влияет на оборот денег, регулируя предложение и цену денег. ЦБ играет ключевую роль...
ЦБ рекомендовал банкам повысить внимание к некоторым видам операций с наличными
Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ для снижения рисков вовлечения банков в операции по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, рекомендовал им усилить работу по выявлению нескольких видов операций с наличными. Согласно методическим рекомендациям, опубликованным на сайте регулятора, речь идет об операциях по существенному увеличению доли наличных, которые вносятся клиентом-юрлицом, иностранной структурой без образования юридического лица, по сравнению с обычной практикой использования таким клиентом своего счета...