5 лет назад
Соблюсти нормы ПОД/ФТ и не потерять добросовестных клиентов
Круглый стол с таким названием состоялся 26 июня в конференц-зале РСПП по инициативе Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности и МБК «interbankclub.Com». Его участники обсудили, как не переусердствовать...
2 года назад
Как минимизировать риски получения штрафов в сфере ПОД/ФТ (Росфинмониторинг)?
📝Подписывайтесь на наш канал, чтобы получать актуальную и полезную информацию для субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ📝 ЧОУ ДПО "Гранд Скул" Несоблюдение требований законодательства о ПОД/ФТ, возложенных на организации и индивидуальных предпринимателей, полный перечень которых определён статьями 5 и 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ, может повлечь за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 15.27  Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Единственный верный способ...