Росфинмониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ
Об "антиотмывочном" законе №115-ФЗ от эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
2,6K подписчиков
В этой статье: (function () {if (typeof Kontur == 'undefined')return;const counters = Kontur.Counters;if (counters == undefined)return;counters.registerPageEvent('event-pub-content-headers-show');const items = document.querySelectorAll('[data-summary-item]');items.forEach((item) => {item.addEventListener('click', function (e) {counters.registerPageEvent('event-pub-content-headers-click');});});}()); Виды обучения по ПОД/ФТ Все субъекты 115-ФЗ (от банков до обслуживающих бухгалтерий, от ювелиров до агентств недвижимости в своей организации) должны выстроить систему внутреннего контроля. Это комплекс мероприятий, который включает пул обязанностей по ПОД/ФТ...
71 подписчик
📝Подписывайтесь на наш канал, чтобы получать актуальную и полезную информацию для субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ📝 ЧОУ ДПО "Гранд Скул" ⤵️ СОХРАНЯЙТЕ СЕБЕ ЭТУ СТАТЬЮ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫТЬ 👍 СТАВЬТЕ ЛАЙК, ЕСЛИ БЫЛО ПОЛЕЗНО Организации и ИП, являющиеся субъектами 115-ФЗ, обязаны обучать своих сотрудников. В 115-ФЗ указано, что подготовка и обучение кадров являются частью осуществления внутреннего контроля. Однако более подробно данный вопрос регулируется подзаконными актами Росфинмониторинга и Банка России. В зависимости от того, какому органу поднадзорна организация (ИП), различается порядок обучения...