— Роднуль, тут такое дело... — Супруг подкрался к Дарье, когда она читала книгу. — Ай, Петя, нельзя так пугать! — Даша от неожиданности подпрыгнула в кресле. — Ты же не кот, который собрался стащить сметану под носом у хозяйки. — Дашуль, извини, но... Мне нужны деньги для одного нового проектика. Я просил батю. Но батя сказал, что после того, как он мне дал работу и подарил эту квартиру, двери аттракциона неслыханной щедрости для меня закрыты. — А мне денежки нужны, Дашенька, я тут такое придумал...

Банк вправе отказать в выдаче ваших средств со вклада, если у него возникнут подозрения относительно законности происхождения денег, а вы при этом не сможете предоставить требуемые подтверждающие документы. Закон не возлагает на банки обязанность осуществлять постоянную проверку происхождения средств клиентов на вкладах. Однако при поступлении крупной суммы - свыше 1 миллиона рублей - и наличии сомнений у банка, он может поинтересоваться источниками денег, опираясь на требования Федерального закона № 115-ФЗ...