1. Регулярная выдача с расчетного счета крупных сумм на прочие цели. 2. Единовременное снятие крупной суммы, только что поступившей на расчетный счет. 3. Повторяющиеся однотипные сделки по снятию крупных сумм. 4. Использование бизнес-карты для снятия наличных. 5. Операции поступления и снятия наличных, проводимые в один день. 6. Снятие денег на прочие цели, которое несоразмерно с ведением бизнеса. 7. Операции, не имеющие...

В последнее время в России зафиксирована тенденция к увеличению числа закрытия счетов в Сбербанке. Как объяснили эксперты в сфере финансов, данное явление обусловлено целым комплексом экономических и регуляторных факторов. Ключевым драйвером данного процесса стало ужесточение банковского контроля над финансовыми операциями клиентов в рамках исполнения положений Федерального закона №115-ФЗ. Кредитные организации усилили мониторинг транзакций, уделяя пристальное внимание нетипичной активности по счетам физических лиц и предпринимателей...