У Центробанка есть черный список. Туда попадают клиенты, которые нарушили 115 ФЗ — закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Если банк считает, что компания работает нечестно, он отказывает в обслуживании или блокирует счет. Юрлицо попадает в черный список, об этом узнают все банки и Центробанк. Мы разобрались, почему юрлица попадают в черный список Центробанка России и как предпринимателю выйти из этого списка, когда он туда попал. Почему юрлица попадают в черный список 115 ФЗ нужен, чтобы бороться с обнальщиками и финансированием терроризма...

Роспотребнадзор обновил перечень юридических фирм, на которые чаще всего жалуются свердловчане. В черном списке оказались 17 компаний из Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Лидером по числу претензий потребителей стала компания ООО «Ампаро», расположенная в Екатеринбурге по адресу: ул. Луначарского, 80. В первом квартале 2023 года в адрес этой фирмы поступило 52 жалобы, а за весь прошлый год – 148. Генеральным директором «Ампаро» значится Азат Хуснутдинов. ИП с этим же именем работает в БЦ «Суворов» на Радищева, 6а, – в прошлом году на эту фирму поступило 112 жалоб...