С 10 января 2021 года под обязательный банковский контроль подпадет зачисление на расчётный счёт юридического лица или снятие наличных на сумму от 600 000 руб., даже если эти операции обусловлены характером хозяйственной деятельности компании, например, снятие наличных для выдачи подотчетнику или внесении выручки на расчётный счёт...
Вы думаете, что простому смертному украсть миллион из банка и не сесть в тюрьму практически невозможно? Жизнь любопытнее фильмов с погоней. Одна юная особа из Австралии сумела стянуть из банка миллионы долларов и Фемида закрыла глаза. 21-летняя студентка из Малайзии Кристин Джаксин Ли сумела умыкнуть у австралийского банка Westpac круглую сумму – 4,6 миллиона долларов и избежать криминального преследования. В июле 2014 года банк предоставил ей овердрафт (возможность снятия определенного количества денег без их наличия на счету)...