Проверка контрагентов: 15-минутный чек-лист Проверка контрагента не всегда требует больших усилий и времени. Достаточно соблюдать простой алгоритм, чтобы избежать штрафов, доначислений и других неприятностей. Этот чек-лист подскажет вам, что сделать за 15 минут. Чек-лист проверки контрагента: 1. Проверка регистрационных данных (5 минут): – Зайдите на сайт «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). – Убедитесь, что контрагент не находится в стадии ликвидации, банкротства или реорганизации. – Проверьте, чтобы адрес не был массовым, а директор не значился в других компаниях. Результат: Выписка из ЕГРЮЛ, сохраненная и заверенная текущей датой. 2. Судебные дела и исполнительные производства (5 минут): – Проверьте контрагента в картотеке арбитражных дел (kad.arbitr.ru). – Загляните в реестр ФССП (fssp.gov.ru) на предмет задолженностей. Результат: Отсутствие активных споров и исполнительных производств. 3. Экономическая деятельность (5 минут): – Сравните виды деятельности контрагента (из выписки ЕГРЮЛ) с сутью вашей сделки. – Проверьте, есть ли у контрагента необходимые лицензии (если их требует сделка). – Посмотрите, публиковал ли контрагент бухгалтерскую отчетность в сервисе ГИР БО (bo.nalog.ru). Результат: Подтверждение соответствия вида деятельности и наличие отчетности. Пример из практики: Компания провела быстрый анализ своего партнера, сохранив выписки и скриншоты из реестров. Во время проверки налоговая попыталась оспорить сделку, но суд учел документы, заверенные текущей датой, и признал добросовестность компании. Это спасло её от штрафа в размере 40% от недоимки (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 14.12.2017 по делу № А47-12146/2016). Полезные советы: – Делайте скриншоты всех данных из реестров, подписывайте их текущей датой и храните не менее 3 лет. – Если времени на проверку мало, используйте специализированные сервисы. Помните, что быстрая проверка лучше, чем её отсутствие. За 15 минут можно собрать минимальный набор информации, который позволит защитить себя от претензий налоговой. Используйте чек-лист для каждой новой сделки, чтобы сократить риски и быть уверенным в безопасности бизнеса.