Расскажем, в каких случаях грозит блокировка расчётного счёта банком, что делать, если счёт заблокировали и как можно защититься от блокировок. В каких случаях банк может заблокировать счёт по закону № 115-ФЗ Банк имеет право заблокировать счёт, если сочтёт операцию клиента подозрительной с точки зрения возможного «отмывания» незаконно полученных доходов и (или) финансирования терроризма (п. 11 ст. 7 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Признаки «подозрительности» операций приведены в приложении к положению ЦБ РФ от 02...

Банк России 28 июля вынес 18 постановлений о привлечении к административной ответственности в отношении четырех банков, четырех страховых компаний и одной МФО. Нарушения отмечены в работе Альфа-Банка, «Открытия», Совкомбанка, Райффайзен Банка, страховых компаний «АльфаСтрахование», «Росгосстрах», «Ингосстрах», «ВСК» и микрофинансовой компании «Рево Технологии», следует из данных на сайте регулятора. В отношении Альфа-Банка, «Открытия» и Совкомбанка вынесено по одному постановлению по ст. 15.26.3 КоАП...