По запросу руководителя МЭЦФМ «Национальное достояние» о сделках, подлежащих обязательному контролю со стороны риэлторов при расчетах за недвижимое имущество на сумму 5 млн. руб. и выше Федеральная служба представила ответ. Ответ включает в себя и пояснения о том, какие лица рынка недвижимости обязаны исполнять требования Федерального закона о предоставлении информации о расчетах своих клиентов, проводимых по договорам купли-продажи. На сегодняшний день Росфинмониторинг относит к риэлторам юридических...

Как без нарушений некредитной финансовой организации (далее – НФО) отправить #отчетвРосфинмониторинг о результатах проверки среди своих клиентов #ежеквартальныйотчет, разъясняет эксперт по #ПОДФТФРОМУ – Пинигина Елена. Обязанность направлять указанную информацию в #Росфинмониторинг установлена пп. 7 п. 1 ст. 7 и п. 6 ст. 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При этом НФО может проводить проверки раздельно: - в соответствии с пп...