Клиент получил требование от ФНС - штраф 2 млн за нарушение валютного законодательства. Проблема: клиент не указал уникальный номер в декларации на товары Есть похожая ситуация? Пишите в комментариях!
Чем грозит нарушение валютного законодательства?
Нарушение валютного законодательства сурово карается. В отличие от «обычной» административной ответственности, срок давности по которой составляет 2 месяца, срок по «валютному» правонарушению сохраняется до 2 лет. Основной закон, который должны соблюдать граждане, предприниматели и компании, осуществляющие валютные операции – это Федеральный закон от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Закон №173-ФЗ). КАКИЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ В 2021 ГОДУ В ЧАСТИ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА?...
Процедура привлечения к ответственности владельцев КИК и зарубежных счетов
Нарушения, связанные с зарубежными счетами Наиболее распространенными нарушениями, связанными с владением зарубежным счетом являются: нарушения валютного законодательства (административная ответственность, предусмотренная КоАП РФ): непредставление уведомления об открытии/изменении реквизитов/закрытии зарубежного счета - штраф 4 тыс руб...