Какие сделки вызовут подозрения у Росфинмониторинга
2,9K просмотров · 3 года назад
Каких лиц рынка недвижимости Росфинмониторинг относит к риэлторам❓ Как избежать штрафов
По запросу руководителя МЭЦФМ «Национальное достояние» о сделках, подлежащих обязательному контролю со стороны риэлторов при расчетах за недвижимое имущество на сумму 5 млн. руб. и выше Федеральная служба представила ответ. Ответ включает в себя и пояснения о том, какие лица рынка недвижимости обязаны исполнять требования Федерального закона о предоставлении информации о расчетах своих клиентов, проводимых по договорам купли-продажи. На сегодняшний день Росфинмониторинг относит к риэлторам юридических...
Росфинмониторинг дал разъяснения риэлторам об отчётности по расчётам при сделках с недвижимостью на 5 млн. руб. и выше.
24 августа 2022 г. Федеральная служба по #финансовомумониторингу на своём сайте разместила письмо с разъяснениями о том, в каком случае #риэлтор должен направить #ФЭС в Росфинмониторинг об операции, подлежащей обязательному контролю на сумму 5 млн. руб. и выше. Подробное письмо мы разместили на нашем сайте.
Далее разъяснения эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Исходя из разъяснений #Росфинмониторинга, риэлтор в любом случае обязан отчитаться о наличных и безналичных операциях с денежными средствами, проводимыми клиентом риэлтора по сделке купли-продажи недвижимости...