Росфинмониторинг отслеживает ВСЕ ваши СБП-переводы? Bitcoin уже на Мосбирже?!
Росфинмониторинг разъяснил, какие теперь требования должны выполнять риэлторы в рамках законодательства о ПОД/ФТ
Для агентств недвижимости и частных риэлторов Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила разъяснения по поводу нового Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ.