Да, риски получить штраф или блокировку счета возрастают и чтобы не рисковать важно вести свой бизнес законно. Пишите , чтобы получить консультацию и решить юридической вопрос по вашему бизнесу.
Как минимизировать риски получения штрафов в сфере ПОД/ФТ (Росфинмониторинг)?
📝Подписывайтесь на наш канал, чтобы получать актуальную и полезную информацию для субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ📝 ЧОУ ДПО "Гранд Скул" Несоблюдение требований законодательства о ПОД/ФТ, возложенных на организации и индивидуальных предпринимателей, полный перечень которых определён статьями 5 и 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ, может повлечь за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 15.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Единственный верный способ...