Когда в компанию приходят следователи, проверяется не только бухгалтерия. Нередко под сомнение ставится не только отдельные сделки, контракты или договоры.  Порой тщательной уголовно-правовой ревизии подвергается и другая ваша деятельность: структура, партнёры, управленческие решения. И даже если вы уверены в своей правоте, важно понимать, что именно ищет следствие и какие слабые места чаще всего становятся поводом для возбуждения уголовного дела. Ниже — экспертный чек-лист из практики. Что запрашивают, где чаще всего находят нарушения, и как себя защитить...

Термин «возбуждение уголовного дела» в российском праве не определен напрямую. Однако, анализ норм Уголовно-процессуального кодекса (УПК) позволяет заключить, что под этим понимается строго регламентированная процедура, в ходе которой органы предварительного расследования, а также суд по делам частного обвинения, принимают процессуальное решение о возбуждении уголовного дела при имеющихся законных основаниях и поводах. Непосредственно с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела...