📝Подписывайтесь на наш канал, чтобы получать актуальную и полезную информацию для субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ📝 ЧОУ ДПО "Гранд Скул" Несоблюдение требований законодательства о ПОД/ФТ, возложенных на организации и индивидуальных предпринимателей, полный перечень которых определён статьями 5 и 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ, может повлечь за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 15.27  Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Единственный верный способ...

По запросу руководителя МЭЦФМ «Национальное достояние» о сделках, подлежащих обязательному контролю со стороны риэлторов при расчетах за недвижимое имущество на сумму 5 млн. руб. и выше Федеральная служба представила ответ. Ответ включает в себя и пояснения о том, какие лица рынка недвижимости обязаны исполнять требования Федерального закона о предоставлении информации о расчетах своих клиентов, проводимых по договорам купли-продажи. На сегодняшний день Росфинмониторинг относит к риэлторам юридических...