Постановка на учет в Росфинмониторинг обязательна для агентств недвижимости (ИП и ООО), так как их деятельность не контролируют надзорные органы. Вы должны в течение 30 календарных дней, считая с даты государственной регистрации ЮЛ или ИП, встать на учет. Иначе рискуете получить штраф согласно ст. 15.27 КоАП РФ в размере от 50 000 до 100 000 рублей. Этапы постановки на учет 1. Направление в территориальные органы Росфинмониторинга по месту регистрации организации или месту жительства ИП карты постановки  на учет...

Вдруг регулятор меня не заметит? Субъекты 115-ФЗ, которые просрочили все сроки регистрации постановки на учет в Росфинмониторинг боятся сделать это позже. Наверное, никто не хочет стать злостными нарушителями закона и потом бояться ответственности. Поэтому, не нужно надеяться, что именно Ваша компания останется незамеченной. Чтобы не усложнять себе работу и избежать возможной административной ответственности по ст. 15.27, необходимо действовать в рамках 115-ФЗ. Тем более, что Росфинмониторинг не входит в систему карательных органов и не ставит перед собой целью наказать и оштрафовать Вас...