Совкомблог
57,2K подписчиков
Ограничения на покупку валюты Сколько можно менять валюты за один раз Что делать, если купить валюту хочется, а показывать паспорт — нет Нужен ли паспорт при обмене валют Со скольки лет можно обменивать валюту Как еще купить валюту без паспорта Резюмируя Ограничения на покупку валюты Покупка/продажа валюты — рядовая сделка для любого банка. Кредитные учреждения покупают дешевле, а продают подороже. На этой разнице, которая называется спредом, банк зарабатывает. По паспорту клиента проводят несколько валютных операций: покупка, продажа, обмен...
1 год назад
ODELAX
4,7K подписчиков
Где приобрести наличную валюту В настоящее время наличную иностранную валюту можно купить в российских банках. С 9 сентября 2023 года существует возможность покупки без ограничений суммы, при условии наличия нужной валюты в кассе банковского офиса. Обмен иностранной валюты на рубли также доступен без ограничений, но при этом необходимо иметь при себе паспорт. При обмене крупных сумм банк может запросить дополнительные документы для подтверждения легальности источника средств. Однако до 9 сентября 2024 года ограничения по снятию средств с валютных вкладов сохраняются...
3 месяца назад
Тот самый 115-ФЗ
1,1K подписчиков
Обмен наличной валюты в вопросах и ответах с учетом особенностей антиотмывочных норм. 1. Как сохранить анонимность при обмене валюты? Валютообменные операции на сумы до 40 000 руб. совершаются без идентификации (анонимно). Далее от 40 до 100 тыс. следует упрощенная идентификация, когда устанавливается ФИО, номер и серия паспорта. Все что выше – идентификация по полной. 2. Передаются ли сведения об обменной операции в правоохранительные органы? По умолчанию, все обменные операции свыше 600 тыс. рублей передаются в РосФинМониторинг. Обменные операции на меньшие суммы передаются банками только в случае наличия подозрения в сомнительной деятельности...
4 года назад