Десятый по величине банк в США оплачивает штраф в размере 3 миллиардов долларов после исторического признания вины, связанного с тем, что преступники «вываливали кучи наличных» на столы банков. TD Bank, американское подразделение, также признало себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне и выплатит 1,8 миллиарда долларов Министерству юстиции и 1,3 миллиарда долларов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Прокуроры заявляют, что банк не смог должным образом отслеживать триллионы долларов в транзакциях, что облегчило работу наркоторговцев и других... Источник: The Daily Hodl Telegram - https://t.me/scanos VK - https://vk.com/scanos_ru ОК - https://ok.ru/scanos https://dailyhodl.com/2024/10/10/10th-largest-us-bank-paying-3000000000-fine-in-historic-admission-of-guilt-after-criminals-dump-piles-of-cash-on-banks-counters/